证券代码：920012 证券简称：创达新材 公告编号：2026-077

无锡创达新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：无锡创达新材料股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以书面、通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长张俊
• 6.会议列席人员：董事会秘书朱晓峰、财务负责人陈小军
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决

程序均符合《中华人民共和国公司法》《无锡创达新材料股份有限公司章程》及 有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公 司编制了《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》。具体内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《无锡创达新材料 股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-076）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议及第四届董事

会独立董事第三次专门会议审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 （二）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五

次会议决议》

（三）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会 议决议》

无锡创达新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日