证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-115

鹤壁海昌智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：杨勇军
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-113）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，并

同意将本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号： 2026-114）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并

同意将本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第九

次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一 次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日