证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-066

山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：刘文义
• 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年第三季度年度报告》（公告编号：

2026-065）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案事前经董事会审计委员会全票通过。
• 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
• 2、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议

决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日