1广合科技于2026年10月28日召开第三届董事会第六次会议，7名董事全票审议通过《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》。
2该事项已获董事会战略与ESG委员会前置审议同意。
3具体回购方案详见同日披露的专项公告。
4本次会议决议标志着公司正式启动股份回购程序，旨在维护公司价值及股东权益。
广合科技：第三届董事会第六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-084
广州广合科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以 通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了 本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式 回购公司 A 股股份方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
三、备查文件
- 1、公司第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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