证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2026-072

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于择机召开公司股东会的公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中 国节能环保集团有限公司出售除保留资产负债以外的与生态保护和 环境治理主营业务相关的公司其他资产及负债，同时公司拟以支付现 金方式购买中节能西安启源机电装备有限公司 100%股权及中节能晶 和科技有限公司 74.168%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2026 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十四次（临时）

会议审议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产 出售及重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，本次交易构成关联交易，构成重大资产重 组，但不构成重组上市，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体 的《中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）》等相关公告；同时，本次董事会审议通 过了《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，具体 内容详见同日刊登在指定信息披露媒体的《中节能铁汉生态环境股份 有限公司关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议召开 临时股东会审议本次董事会相关议案中需要提交股东会审议通过的 事项。鉴于本次重组相关工作的整体安排，公司董事会授权董事长择

机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，并安排适时向股 东发出召开审议本次重组相关事宜及公司向控股股东申请借款展期 事宜的股东会通知及其他相关文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董 事 会

2026 年 10 月 28 日