证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-057

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026 年 10 月 26 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案》 根据公司 2026 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年前三季度合

并归属于母公司净利润 244,897,818.22 元，未分配利润 1,312,105,464.31 元； 母公司净利润 107,552,365.49 元，未分配利润 1,172,403,849.87 元，根据合并 报 表 和 母 公 司 报 表 中 未 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 本 次 可 供 分 配 利 润 为 1,172,403,849.87 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》 等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下， 公司拟定的 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记 日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前， 公司总股本 1,123,125,020 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量 24,322,300 股后，剩余 1,098,802,720 股，拟合计派发现金股利 109,880,272.00 元（含税）。

该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见 2026 年 10 月 30

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 10 月 30 日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

• 1、《第七届董事会第十四次会议决议》
• 2、《2026 年第六次审计委员会会议决议》
• 3、《2026 年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 30 日