证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2026-045

北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜 杨北街 19 号 5 幢三层会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以专人送达 或电子邮件的形式发出。本次会议由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名， 亲自出席董事 8 名，其中副董事长赵雷诺先生、董事孙艳玲女士、董事乔少杰先 生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会 会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》 与会董事认为《公司 2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公

司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见刊登于中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日