证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-057 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十四次会议，会议 通知已于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；第三季度报告的编制、审议程序、内容和格式 符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年 前三季度的财务状况和经营成果；第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2026年10月28日