1中触媒于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2该议案已事先经董事会审计委员会审议同意。
3本次会议决议合法有效，标志着公司2026年三季报正式获批并将对外披露，为投资者提供最新季度经营与财务数据依据。
中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-036
中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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一、董事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次 会议的通知于 2026 年 10 月 16 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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