证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-055

浙江蓝特光学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议 通知于 2026 年 10 月 22 日以书面形式发出，并于 2026 年 10 月 27 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）的《关于制定<市值管理制度>的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的

议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）的《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事徐云明、吴明、陈骏、徐梦涟回避表决。 （四）审议通过了《关于作废历年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属

的限制性股票的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事徐云明、吴明、陈骏、徐梦涟回避表决。 （五）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期、2024 年

限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》《关 于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事徐云明、吴明、陈骏、徐梦涟回避表决。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日