证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-047

南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 于 2026 年 10 月 27 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和 会议文件于 2026 年 10 月 23 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长兼总经 理张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日