证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-050 债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会 议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式发 出，会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海 起帆电缆股份有限公司行政楼二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2026 年第三季度报 告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失的议案》

公司董事会认为：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》的规 定，体现了会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2026 年第三季 度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日