1永茂泰第四届董事会第六次会议审议通过三项议案：一是确认2026年三季报真实准确完整；
2二是同意增加公司及子公司担保额度，以支持经营发展；
3三是决定召开2026年第二次临时股东会。
4会议程序合规，9名董事全票通过所有议案，审计委员会已对三季报发表无异议意见。
5本次决议主要涉及定期报告确认、融资担保调整及股东会召集事项。
第四届董事会第六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-070
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议于2026年10月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年10月22日以电子邮件发送 全体董事和高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实 际出席董事9人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《2026 年第三季度报告》。
详见 2026 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年第三季度 报告》。
公司 2026 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序以 及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司 2026 年第三 季度报告中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
二、审议通过《关于增加公司及子公司担保额度的议案》。
详见 2026 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加公司及 子公司担保额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
详见 2026 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》和在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2026 年第二次临时股东会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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