证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-063 债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的《华康股份 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司向全资子公司舟山华康生物科技有限公司增加注册资本 60,000 万

元，本次增资完成后，舟山华康的注册资本由 100,000 万元增加至 160,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于公司对全资子公司增加注册资本的公告》。

（三）审议通过《关于公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 为满足公司日常生产经营及业务开展需要，在已审议通过的 2026 年度日常

关联交易额度基础上，同意公司调增与关联方衢州鑫辉物流有限责任公司及其关 联方的年度关联交易预计发生额。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于公司增加 2026 年度日常关联交易预计的 公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日