证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2026-108

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长 雷立华女士召集主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法 规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的议案》。

经审议，董事会同意对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。董事会认为， 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。具体内容详见《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公 告》（公告编号 2026-109）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日