证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2026-069

转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、 董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10 月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年10月27日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开第七届董事会第三十二次会议。会议应到董事11名，实到董 事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定， 会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案》

提议向下修正“伟 22 转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股 东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关

事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项， 并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作 完成之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于董事会提议向下修正 “伟 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2026-070）。

关联董事朱善银回避表决。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日