证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-025

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本 次会议为临时会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先 生主持，公司高级管理人员、第四届董事会董事候选人列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经公

司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上的《2026 年第三季度报告》。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 立董事候选人的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立

董事候选人的议案》 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚

需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。 （四） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026028）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日