中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 20 日通过电子 邮件发出会议通知和材料，于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表 决方式召开，现场会议地址位于四川味滋美食品股份有限公司会议室。 会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体 高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认 真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《中炬高新 2026 年第三季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。《中炬高新 2026 年第三季

度报告》同步披露于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》。

二、逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》。 2.1 关于制定《中炬高新董事及高级管理人员离职管理制度》的

议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事及高级管理人

员离职管理制度》（2026 年 10 月制定）。

2.2 关于修订《中炬高新董事及高级管理人员内部问责制度》的 议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事及高

级管理人员内部问责制度》（2026 年 10 月修订）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日