证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2026-025

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 10 月 26 日以现场和视频会 议相结合方式召开，应到董事 10 人，实到 10 人，高级管理人员列席了会 议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案： 一、提名董事候选人的议案 董事会提名黄颖雷先生为公司第十一届董事会董事候选人，以《选举

公司非独立董事的议案》提交 2026 年第二次临时股东会选举。 本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提

交董事会审议。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2026 年第三季度报告的议案 具体内容详见《2026 年第三季度报告》。 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案 具体内容详见《续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，

尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、关于公司内部董事、经理层成员 2025 考核年度绩效结果、薪酬结

算的议案 本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提

交董事会审议。 田国兵董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，故回避表决。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案 具体内容详见《关于投资宝之云华东智算中心马鞍山基地项目的公

告》。 本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事

会审议，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 六、提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案 具体内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了 2026 年第三季度内控检查工作报告。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日