证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-030

福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会 议于 2026 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议 在福州市福建能源石化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料 于 2026 年 10 月 16 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式 发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中：现场出席 8 名，独立 董事钱晓岚以通讯方式表决）。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 原董事陈宣祥因工作变动辞去公司董事及在董事会相关专门委员会 担任的职务，公司已补选荣宜林为董事。董事会同意对董事会专门委员会 成员予以相应调整：战略委员会成员中陈宣祥调整为荣宜林，其余董事会 各专门委员会成员保持不变。

调整后战略委员会成员如下： 主任委员：王振兴 委员：华万征、黄明耀、张成东、郑胜祥、荣宜林

（二）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告已经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （三）审议通过《关于顺昌炼石场地租赁的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意顺昌炼石 7 块场地(合计 17673.86m2)对外公开招租，租赁期限

三年，租赁底价合计 225,281 元/年。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日