证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-111

上海先导基电科技股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押标的公司股权 的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 借款人名称：上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公 司”）

 借款金额：公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以 下简称“民生银行上海分行”）签订《并购贷款借款合同》，向民生 银行上海分行申请 10 亿元并购贷款，用于支付公司以增资形式收购 广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”或“标的公 司”）50.6329%股权的部分并购交易价款。针对该笔借款业务，公司 与民生银行上海分行签订《质押合同》，公司以其持有的 50.6329% 先导微电子股权为该笔借款提供质押担保。担保金额为合同约定的被 担保之主债权本金 10 亿元/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于质押财产的 保管费用、处分质押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全担 保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、送达费、公告费、提存费、 律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他 合理费用等）。

一、本次借款及股权质押情况概述

公司于 2026 年 7 月 13 日、2026 年 7 月 29 日分别召开第十二届 董事会 2026 年第七次临时会议和 2026 年第三次临时股东会，审议通 过公司以增资方式收购先导微电子控股权暨关联交易事项。具体内容 详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《上海先 导基电科技股份有限公司关于通过增资方式收购广东先导微电子科 技有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-070）。截 至目前，先导微电子已完成工商变更登记手续。

为推进股权收购事项的实施，根据公司融资安排及长远发展规 划，公司向民生银行上海分行申请 10 亿元并购贷款，用于支付公司 以增资形式收购先导微电子 50.6329%股权的部分并购交易价款，并 质押公司持有的先导微电子 50.6329%股权进行担保。

本次事项不构成重大资产重组，亦未构成关联交易。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，该事项已经公司内部审批程序通过，无需提交公司 董事会、股东会审议。

二、质押标的公司情况

• 1、公司名称：广东先导微电子科技有限公司
• 2、统一社会信用代码：91441802MA55BHKG5C
• 3、企业类型：其他有限责任公司
• 4、注册资本：120,104.63 万元
• 5、法定代表人：余舒婷
• 6、成立日期：2020 年 9 月 23 日
• 7、注册地址：清远市高新区创兴三路 16 号 A 车间
• 8、经营范围：科技推广和应用服务业；电子专用材料、金属材

料制造；新材料技术的生产、研发、销售；集成电路芯片及产品制造 和销售；电子元器件制造和销售；光电子器件制造和销售；半导体分 立器件制造和销售；半导体器件专用设备制造和销售；货物或技术进 出口；通用设备制造业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

• 9、标的公司主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币

注：2025 年经审计数据选用政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《模拟审计报告》中模拟财务数据。

三、相关协议的主要内容 （一）《并购贷款借款合同》的主要内容

• 1、合同各方： 甲方（借款人）：上海先导基电科技股份有限公司 乙方（贷款人）：中国民生银行股份有限公司上海分行
• 2、借款金额：人民币 10 亿元
• 3、借款期限：7 年。自 2026 年 10 月 27 日（约定的首次提款日）

至 2033 年 10 月 26 日（约定的贷款到期日）（皆含本日）。 （二）《质押合同》的主要内容

1、合同各方： 甲方（出质人、主合同借款人、主债务人）：上海先导基电科技

股份有限公司

乙方（质权人、主合同贷款人）：中国民生银行股份有限公司上 海分行

• 2、主债权的种类和金额：并购贷款 10 亿元人民币，被担保的主

债权也包括债权人为主债务人履行垫款／付款责任产生的追偿权。

• 3、质押担保的范围：本合同约定的被担保之主债权本金 10 亿元

/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权 和担保权利的费用（包括但不限于质押财产的保管费用、处分质押财 产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、 仲裁费、公证费、送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费、生效 法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他合理费用等）。上述范 围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”，是本合同项 下被担保的主债权。

• 4、质押财产：公司持有的先导微电子 50.6329%股权
• 5、质押期限：本合同项下主债务人履行债务的期限为 2026 年

10 月 27 日至 2033 年 10 月 26 日。

四、对公司的影响 公司本次向银行申请的并购贷款用于支付公司增资收购先导微 电子 50.6329%股权的部分交易价款，有利于提高公司资金周转率， 符合公司融资安排及长远发展规划。目前，公司经营状况稳定，具备 良好的偿债能力，股权质押是对并购贷款担保措施的落实，不会给公 司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形， 不会对公司正常经营产生不利影响。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日