证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-058

海南机场设施股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2026 年三季度报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案需经公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》（公告编号：临 2026-059）。

三、《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：临 2026-060）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日