1盘江股份第七届董事会第七次会议审议通过两项议案：一是2026年第三季度报告，确认其真实准确完整反映公司财务状况和经营成果；
2二是制定公司“十五五”发展规划，明确中长期战略方向。
3会议表决均为全票通过，程序合法合规。
4三季报及战略规划内容已按规定披露，为公司后续经营提供指引。
盘江股份第七届董事会第七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-049
贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会 议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主 持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案： 一、2026 年第三季度报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。
二、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十五五”发展规划》的 议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司“十五五”发展规划》。
本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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