证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-057

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》

的有关规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以通讯方式向各位董 事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 10 月 27 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长万 良辉，董事蔺剑、张涛、闫军及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军以 通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管 理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2026 年第三季度报

告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》之《第五十二号 上市公司季度报告》等相关法律、法规及 指引性文件的规定编制了《2026 年第三季度报告》，内容真实、准确、 完整，客观反映了公司当期生产经营情况。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2026 年第六次会 议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广汇能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务 所的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2026 年第六次会

议及独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过。 同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任会计师 事务所的公告》（公告编号：2026-058 号）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置自 有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃 权 0 票。

同意使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行委托理财。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2026 年第六次会

议及独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲 置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-059 号）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供 财务资助暨关联交易的议案》，关联董事闫军、阳贤回避表决，表决 结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2026 年第六次会

议及独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于向参股公司 提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060 号）。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第 三次临时股东会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 11 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-061 号）。

特此公告

广汇能源股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日