国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

公司董事会于 2026 年 10 月 22 日向各位董事发出了召开第九届 董事会第二十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十 六次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年第 三季度报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026 年中期利润分配方案的议案》。

公司董事会认为，公司 2026 年中期利润分配方案是在综合考虑 公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司 所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司 2026 年

中期利润分配方案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定媒体披露的《2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号： 2026-033 号）。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公 司部分组织机构的议案》。

结合公司实际情况和发展需要，公司董事会同意对公司部分组织 机构进行调整，新设管理部门纪委办公室，职责为党风廉政建设责任 制工作、廉洁警示教育、专项（综合）检查、信访举报、执纪问责等； 合规管理部和审计部合并，更名为法律合规部（审计部），职责为合 规管理、法务管理、制度建设与内控管理、内部审计制度制定、内部 审计工作开展、内控执行情况考察等；办公室（党委办公室）更名为 党委办公室（办公室），职责保持不变；人力资源部（党委组织部） 更名为党委组织部（人力资源部），职责保持不变；党委党建部（党 委宣传部）更名为党委党建部（党委宣传部、工会办公室），职责保 持不变。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日