证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－078

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 10 月 16 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议 由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况 1、关于 2026 年第三季度报告的议案 《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 2、关于公司融资借款的议案

根据公司战略部署，为满足公司流动资金补充需要，支持公司研 发创新、业务拓展，同意公司向股东单位申请不超过人民币 30 亿元 的借款额度，自双方有权机构审议批准之日起两年内有效。授权公司 经理层负责组织实施申请借款相关事宜。

此项借款无担保，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定，可免于按照关联交易方式审 议和披露，无需提交公司股东会审议。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解

除限售期解除限售条件成就的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 薪酬与考核委员会意见：同意。 4、关于神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目的议

案

《关于控股子公司神舟生物科技有限责任公司车间建设项目的 公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日

报备文件：

• 1、第十届董事会第二十四次会议决议
• 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十四次

会议有关事项的审阅意见

• 3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十四次会议

有关事项的审阅意见