1省广集团于2026年10月27日召开第六届董事会第二十八次会议，全体6名董事一致审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，程序合规。
3三季报具体内容详见同日披露的专项公告。
4本次决议公告仅为定期报告审议的程序性披露，未涉及其他重大事项或经营变动信息。
省广集团：第六届董事会第二十八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2026-037
广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 八次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 27 日上午 10 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生 主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2026 年第三季
度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第六次独立董事专门会议审 议通过。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月廿九日
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