证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-034

航天彩虹无人机股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2026 年 10 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事长胡梅晓 先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法 有效。

二、董事会会议审议表决情况 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度

报告》。

同意公司《2026年第三季度报告》所载明的内容。本事项已经公司董 事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年10月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：

2026-035）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于杭州南洋新 材料科技有限公司100%股权公开挂牌转让的议案》。

同意公司以不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的并经有权 国资监管单位备案的评估报告中所确定标的资产评估值14,758.33万元（含 税）为底价（评估基准日为2026年5月31日），通过在产权交易所公开挂牌 的方式，出售公司持有的杭州南洋新材料科技有限公司100%股权。

具体内容详见2026年10月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于杭州南洋新材料科技有限公司100% 股权公开挂牌转让的公告》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件 1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议 特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日