1隆基机械于2026年10月28日召开第七届董事会第三次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2该三季报已获审计委员会审议同意，并于同日在指定媒体披露。
3本次决议仅为履行定期报告审议程序，未涉及其他重大事项或经营决策变更。
隆基机械：第七届董事会第三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-046
山东隆基机械股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 于2026年10月28日上午在公司会议室召开。本次会议已于2026年10月21日以书面 送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事和高级管理人员。会议采取现场表决 的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体高管列席了会议，会议由董 事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2026年第三季度报告的议
案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026年第三季度报告》详见2026年10月29日公司指定的信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日
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