1科华数据于2026年10月28日召开第十届董事会第五次会议，8名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2该三季报已同步在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露，且经董事会审计委员会事前审议通过。
3本次会议决议程序合规，核心事项为确认并发布2026年三季报财务数据。
科华数据：第十届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2026-049
科华数据股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知 已于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场方式召开并表决。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管 理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议： 一、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2026
年第三季度报告的议案》。
详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
科华数据股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 29 日
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