1顺鑫农业于2026年10月29日召开第十届董事会第五次会议，8名董事全部出席，会议审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计委员会审议通过，表决结果为全票同意。
3三季报全文已在指定媒体及巨潮资讯网披露。
4本次决议公告仅为程序性披露，未涉及其他重大事项或经营变动信息。
顺鑫农业：第十届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-023
北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董 事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事，会议于 2026 年 10 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由代行董事长康涛先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。 《公司 2026 年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件
- 1、公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会 2026 年 10 月 29 日
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