1海格通信第七届董事会第十次会议审议通过两项议案：一是《公司2026年第三季度报告》，审计委员会已前置审议；
2二是《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，独立董事专门会议已通过。
3三季报及关联交易调整公告同日披露。
4本次决议程序合规，9名董事全票通过三季报，关联交易议案获5票赞成（4名关联董事回避）。
海格通信：第七届董事会第十次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-052 号
广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会 议于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026 年 10 月 26 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席 人员。公司 9 名董事全部参与表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。 二、 审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：赞成票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联董事余青松先生、
李君先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。
详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 30 日
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