证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-22

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届 董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 18 日前以电子邮件或短信 息等书面方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场 与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召 开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2026 年第三季度报告》 具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2026

年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的 议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准 则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》， 拟对现行的《董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。具体内容 详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会战略发展委 员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上 市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行 修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准

则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》， 拟对现行的《董事会提名委员会议事规则》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会议事 规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监 管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现 行的《独立董事制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日 刊载在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。

6、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披

露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程 （2025 年修订）》，拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订， 同时将《外部信息使用人管理制度》（2010 年）、《重大信息内部 报告制度》（2012 年）核心条款整合并入《信息披露管理制度》， 原《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》同步废止。 具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《信息披露 管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司 章程（2025 年修订）》，拟对现行的《关联交易管理制度》进行修 订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关联 交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。 具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《内幕信息 知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程 （2025 年修订）》，拟对现行的《年报信息披露重大差错责任追究 制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯 网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于修订<总经理工作条例>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年 修订）》，拟对现行的《总经理工作条例》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司 章程（2025 年修订）》，拟对现行的《投资者关系管理制度》进行 修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《投 资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程

（2025 年修订）》，拟对现行的《募集资金管理制度》进行修订。 具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《募集资金 管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。

13、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司 章程（2025 年修订）》，拟对现行的《对外担保管理制度》进行修 订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《对外 担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《关于废止<短期投资管理制度>的议案》 由于公司《短期投资管理制度》主要规范公司购买国债、银行理

财产品等短期投资事项，现已与公司实际不相适应，拟予以废止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会 2026年10月29日