证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-040

大悦城控股集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

|---|

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次 会议通知于2026年10月23日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026 年 10 月 28 日以电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表 决董事 8 人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理人员及董事 会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案 议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城

控股集团股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。 本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 二、关于审议《2026 年第三季度报告》的议案 议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城

控股集团股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 三、关于审议《2026 年度投资计划年中调整方案》的议案 议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案已经战略委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 四、关于审议 2027 年度对外捐赠预算的议案 议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为履行社会责任，根据公司《对外捐赠管理办法》，董事会同意公司 2027 年

度对外捐赠预算。2027年，公司及控股子公司预计对外捐赠事项共4 项，合计 981.71

万元。董事会授权公司总经理对 2027 年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包 括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具 体金额），授权的有效期为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日