证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2026-089

甘肃金刚光伏股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议 于 2026 年 10 月 19 日以书面等方式发出会议通知，2026 年 10 月 29 日以现场及 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长 张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第六次临时会议已审议通过该事项。 具体内容详见公司2026 年 10月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第十三次会议决议；
• 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第六次临时会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日