1公司第五届董事会第三十六次临时会议审议通过四项议案：一是全票通过2026年第三季度报告；
2二是同意清算注销全资子公司中化岩土设计研究有限公司，并授权管理层视经营情况决定是否暂缓；
3三是修订《安全生产管理制度》；
4四是修订《环境保护管理制度》。
5本次会议程序合规，核心事项为三季报披露及子公司注销清理，旨在优化资源配置与完善内控体系。
*ST中岩：第五届董事会第三十六次临时会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-097
中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
- 年 10 月 28 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召 开公司第五届董事会第三十六次临时会议的通知，会议于 2026
- 年 10 月 29 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案：
一、2026 年第三季度报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2026 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯
网。
二、关于中化岩土设计研究有限公司清算注销的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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董事会同意授权公司经营班子就中化岩土设计研究有限公 司清算注销事项作出该公司的股东决定，并签署《简易注销权益 投资人承诺书》，配合推进该公司清算注销具体事宜。
后续受业务发展不确定性影响，经营管理层有权结合实际经 营情况评估后，可能暂缓推进本次简易注销事项。公司将根据事 项后续进展，按相关规定及时履行信息披露义务。
三、关于修订《安全生产管理制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《安全生产管理制度》发布于巨潮资讯网。 四、关于修订《环境保护管理制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《环境保护管理制度》发布于巨潮资讯网。 特此公告。
中化岩土集团股份有限公司 董事会
2026 年 10 月 29 日
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