证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-038

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次 会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 28 日以电话、即时通讯工具等方式 发出通知，会议于 2026 年 10 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会 议由公司董事长兼董事会秘书高立宁先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）于 2026 年 10 月 30

日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时刊载于公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、 备查文件

• 1、第八届董事会第十次会议决议；
• 2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。 特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日