证券代码：002694 证券简称：*ST顾地 公告编号：2026-047

顾地科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以 电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的 董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2026 年第三季度报告》 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。 2、审议并通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、廖鸿展和潘林亮已回避对本议

案的表决。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的的公告》。

3、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产

生第六届董事会独立董事，任期自股东会选举通过日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选

人的议案》 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产

生第六届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

5、审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 公司拟定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 30 日