证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-061 债券代码：123281 债券简称：中仑转债

中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 28 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席。会议由董事 长杨清金先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第

三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日