证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2026-040

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件

等形式发出。

• 2.本次董事会于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行

表决。

• 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事长夏军先生以通讯方式

参与会议。

• 4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管等列席了本次董事会。
• 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容符合法律、行

政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第

三季度报告》。

2. 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理 制度》。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第十八次会议决议；
• 2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日