证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-052

国机精工集团股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 15:20
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日
• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2026 年 11 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事和高级管理人员。
• （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会

议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、议案披露情况 议 案 1 的 相 关 内 容 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 2-3 的相关内容见 2026 年 10 月 30 日刊载于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、中小投资者的表决单独计票的议案 议案 1-3 需对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可

采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。 2、登记时间 2026 年 11 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00（信函以

收到邮戳为准）。 3、登记地点 郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限

公司董事会办公室。 4、出席会议所需携带资料 （1）个人股东 个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应 持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2） 和代理人有效身份证件。

（2）法人股东 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议 的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

• 5、会务常设联系人 姓名：王之月 电话号码：0371-87010119 传真号码：0371－86095152 电子邮箱：stock@sinomach-pi.com 邮政编码：450199

• 6、会议费用情况 会期半天。出席者食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362046”，投票简称为“国机投

票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 23 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

国机精工集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国机精工集团股份有限公 司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：