证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-047

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 18 日发出通

知，2026 年 10 月 28 日在洛阳子公司会议室以现场结合通讯方式召 开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中蒋蔚先生、 张弘先生、唐超先生以通讯表决方式出席会议。经现场参会董事一致 推举，本次会议由董事闫宁先生主持，部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于调整 2026 年审计项目计划的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理

委员会 2026 年第五次会议审议通过并获全票同意。

1. 审议通过了《2026 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年 第三季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审 计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过并获全票同意。

3.审议通过了《关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划

的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国

机精工集团股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4.审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。 5.审议通过了《关于接受控股股东向公司提供委托贷款暨关联交

易的议案》 关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接 受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前， 已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过并 获全票同意，独立董事认为：公司控股股东以委托贷款方式向公司拨 付国有资本经营预算资金，有利于公司业务发展，公司无需提供担保。 本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理，不会对公 司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未 损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款， 同意将该议案提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。

6.审议通过了《关于国机精工 2026 年度年中投资计划调整的议 案》

经公司研究，将 2026 年度投资计划总额从“10.01 亿元”调整

至“12.28 亿元”。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员

会 2026 年第五次会议审议通过并获全票同意。 7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘会计师事务所的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第 八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过并获 全票同意。审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真 审查，认为中汇会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制 审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司 2026 年度审计 工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告 和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。 8.审议通过了《关于国机精工组织机构调整的议案》 经公司研究，成立综合监督部，与审计法务部合署办公，审计法

务部更名审计法务部（综合监督部）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 9.审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》同日刊载于

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
• 2、第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
• 3、第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议决议；
• 4、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第五次会议决议； 特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日