1天赐材料于2026年10月29日召开第七届董事会第七次会议，全票审议通过《关于审议2026年第三季度报告的议案》。
2会议确认三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司经营情况，全体董事及高管已签署书面确认意见。
3该三季报与本公告同日披露。
4本次决议仅为履行法定审议程序，未涉及其他重大事项或经营决策调整。
天赐材料：第七届董事会第七次会议决议的公告
摘要
文本
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-095
广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2026 年 10 月 29 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日送 达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会 议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》
公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、 高级管理人员对 2026 年第三季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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