证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-26

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2026 年 10 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出 席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚 先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会 秘书等有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了公司《2026 年第三

季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026 年第三季度报告》。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于修订《董事会秘

书工作制度》的议案

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的最新规定， 并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》中的 部分条款进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《董事会秘书工作制度》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十八

次会议决议；

• 2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日

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