证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-058

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 25 日通

过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2、本次董事会于 2026 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与

通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

• 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
• 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会

议。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》 《公司 2026 年第三季度报告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站的相关公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。 特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日