证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2026-054

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日

7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 不必是本公司的股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新

业一路 19 号）

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案已经由第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同

日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

• 3、上述提案 1、2、3 关联股东需回避表决。
• 4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 11 月 12 日。
• 2、登记方式：

• （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的

有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席 人身份证和授权委托书。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真

须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东 会”字样），公司不接受电话登记。

• 3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新

业一路 19 号）

• 4、会议联系方式： 联系人：刘瑞兴 电 话：0757-26326360 传 真：0757-26671234 邮 箱：ysu@ysugroup.com 通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 号
• 5、其他事项 本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“361268”
• 2、投票简称：联合投票
• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 16 日（现场会议召开当日）

9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票 业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（h ttp://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.co

m.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

广东扬山联合精密制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东扬山联合精密 制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列 议案投票。

投票说明：

• 1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能

表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单

位印章。

委托人签署（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东会结束

附件三：

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会股东参会登记表