证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2026-042

深圳市信维通信股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会 议于 2026 年 10 月 27 日在公司子公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开 本次会议的通知及会议资料于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、直接送达 等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 公司《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十八日