1遥望科技于2026年10月29日召开第六届董事会第十七次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计委员会审议同意。
3本次会议决议仅为三季报披露的程序性确认公告，未涉及其他重大事项、人事变动或经营决策调整。
遥望科技：第六届董事会第十七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-054
广东遥望科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七 次会议于 2026 年 10 月 29 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号 公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第三
季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （《公司 2026 年第三季度报告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、
《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东遥望科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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