证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2026－070

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四 次会议于2026年10月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于2026年10月23日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高 级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生 主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<2026年第三季

度报告>的议案》。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-071）。

二、备查文件

• 1.第八届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；
• 2.第八届董事会第二十四次会议决议；
• 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日

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