证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-048

中捷资源投资股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月

25 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第九届董事会第三次（临时）会议。

2026 年 10 月 28 日，第九届董事会第三次（临时）会议以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长李辉先 生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议共发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。经全体董事认真审议，

本次会议形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年第三季

度资产转销的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度资产转销的公告》（公告 编号：2026-049）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年第三季度报

告》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 公司董事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2026年第三季度报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号： 2026-050）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销全资子公司 中捷欧洲有限责任公司的议案》。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司中捷欧洲有限责任公 司的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日